一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 6 月 26 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-034 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长魏东晓主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：董事孙强因个人原因授权委托董事陈志江代为出席并行使表决权），本 次会议以通讯表决方式出席会议的董事为 7 人。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限 公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 1 中孚信息股份有限公司董事会 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》。 鉴于公司 2 ...