会议情况 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年6月26日召开，9位董事全部出席[3] 人员提名 - 提名谢祖华等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名王欢等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 制度修订 - 修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》[9][10] - 修订《信息披露制度》等多项制度[9][10] 审议安排 - 多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5][7][8][11] 股东大会 - 公司拟于2025年7月14日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[12]