上海现代制药股份有限公司 关联交易准则 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》(以下简称《自律监管指引第 5 号》等法律法规、规范性文件，以及 《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 准则。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二）关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范，符合公 司的利益，不得损害公司及非关联股东的利益； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 公司所属控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应妥善遵守《公司章 程》及本准则规定的回避制度及其他保障关联 ...