本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇 公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送出等方 式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中副董事长 钟熹女士、董事叶胜先生、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈 核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励 ...