证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-033 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 26 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第十五次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、柳吉弟、 洪艳蓉、李成言、李宗义七人以通讯方式参加，董事孟丽、李源二人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 ...