独立董事会议规则 - 专门会议每年至少召开一次[4] - 会前三天通知并提供资料，紧急情况除外[4] - 过半数独立董事出席方可举行[5] - 一人一票，全体过半数同意通过审议事项[7] - 特定事项过半数同意后提交董事会[7] - 行使特别职权需专门会议且过半数同意[7] - 制作记录并签字确认[10] - 档案由董事会秘书保存不少于十年[11] 其他规定 - 向年度股东会提交述职报告并披露工作情况[12] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[14]