会议决议 - 2025 年 6 月 26 日公司召开会议，审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[9] - 设主任委员 1 名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议召开前 3 天通知全体委员，全体同意可不受限[18] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬报董事会审议[15] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，时间不少于 10 年[19] 生效规则 - 工作细则自审议通过之日起生效，修改亦同[23]