董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议[7] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前10日通知，非直接送达还需电话确认[18] - 董事长认为必要等六种情形应召集临时董事会会议，应提前3日通知[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应召集临时董事会会议[21] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[22] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[23] 会议要求 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[24] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[26] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一需书面说明并披露[26] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事委托代为出席[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人，应提交股东会审议[34] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，决议表决方式有书面、举手、电子通信表决[31] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票[33] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[35] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[37] - 提案未通过，条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 其他规定 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，达到股东会权限应提交股东会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，应经董事会审议[13] - 2名以上独立董事认为资料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[19] - 口头会议通知至少应含相关规定内容及紧急召开说明[22] - 书面提议召开董事会临时会议应载明多项事项且提案需属董事会职权范围[22] - 董事会会议记录应包括会议日期、出席董事等内容，表决结果应载明同意、反对或弃权票数[37] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，包括重大事项情况等内容并签字确认、报告董事会[39] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[39] - 董事会应编制和审议定期报告，未通过或无法形成决议需披露原因、风险和专项说明[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[42] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[44]