制度审议 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议通过《重大信息内部报告制度》[2] - 制度于2025年6月26日生效并实施[38][39] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[12] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[13] - 重大变更包括变更公司名称、经营方针、会计政策等[15] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人[8] - 报告义务人应向董事会报告重大信息并保密[8] 报告流程 - 各部门、子公司在重大事件触及节点后报告并持续跟进[23] - 报送重大事件材料包括发生原因、协议、政府批文等[23] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比升降超50%需报告业绩预告[26] - 扣除特定收入后营收低于5000万元且利润指标为负需报告[27] 其他报告 - 大股东股份情况变化、被质押等应告知董事会秘书[27] - 受托持有公司5%以上股份应告知委托人情况[30] - 相关人员应报送公司关联方名单及变化说明[30] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于公告时间[31] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[31] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[34]