战略委员会细则修订 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[3] 战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[9] - 每年至少开1次会，提前3天通知[14] - 2/3以上委员出席可开会，决议过半数通过[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，决议全体无关联委员通过[16] 其他 - 会议档案保存10年[16] - 细则自通过生效，修改同，由董事会解释[19][20]