公司治理 - 第九届董事会第五次会议于2025年6月26日召开，9位董事全出席[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案9票同意通过[5][6][8][9][11][14][15][16][17][18] - 修订《公司章程》后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 修订20项公司治理制度，含信息披露管理办法[11][13][14] - 董事会审计委员会委员从3名增至5名[15] 股东权益 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》待股东会特别决议通过[16] 子公司决策 - 子公司河南天山材料有限公司放弃泌阳中联新材料49%股权优先购买权，授权经营层70560万元内决定[17] 人事变动 - 聘任秦启慧女士担任公司证券事务代表[17] 会议安排 - 公司定于2025年7月14日14:30召开2025年第三次临时股东会[18] 战略汇报 - 会议听取《ESG可持续发展战略规划行动方案》和《区域公司整合事项》汇报[19]