证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-049 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第九届董事会第五 次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日 14:30 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：202 ...