董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、副董事长1名、独立董事3名、职工董事1名[3] 决策权限 - 单笔100万元以上至500万元以内对外捐赠需董事会决定[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会决策[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会决策[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需董事会决策[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会决策[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会决策[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会决策[6] - 公司与关联自然人成交金额超三十万元的交易需董事会决策[6] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需董事会决策[6] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[14] - 审议《公司章程》规定须全体董事2/3以上表决同意的议案时，无关联董事2/3以上通过形成决议[15] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[15] - 董事会会议记录保存期限为10年[18] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[12] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[13] - 会议表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[20] 责任与生效 - 董事对董事会决议承担责任，表明异议并记载会议记录可免责[15] - 董事会严格按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[21] - 本议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并施行[22]