战略委员会 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 审计委员会 - 成员五名董事，独立董事过半数并担任召集人[22] - 主任委员应为会计专业人士[23] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[23] - 下设审计委员会工作小组[23] - 有权取得公司必要资料[25] - 监督及评估内部审计工作[26] - 定期会议每季度至少召开一次[36] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[36] - 会议记录保存期限不少于十年[37] - 会议提前三天通知全体委员[36] - 公司审计部为下设日常工作机构[31] 薪酬与考核委员会 - 成员三名董事，独立董事过半数并担任召集人[44] - 委员由董事长等提名[44] - 任期与董事会任期一致[44] - 下设工作小组[45] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 会议记录保存期限不少于十年[56] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[54] - 出席委员有保密义务[56] 提名委员会 - 成员三名董事，独立董事过半数并担任召集人[63] - 委员由董事长等提名[63] - 会议由主任委员召集或非主任委员提议不定期召开，提前三天通知[73] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[73] - 会议记录保存期限不少于十年[74] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[74] - 出席委员有保密义务[74] ESG委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[81] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[81] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[81] - 定期会议每年至少召开一次，临时会议经委员提议可随时召开[91] - 定期会议提前三天通知全体委员[91] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[92] - 会议记录保存期限不少于十年[93] - 公司董事会办公室是ESG工作小组牵头部门，安全环保部是气候变化专项工作组牵头部门[87] - 向董事会呈报材料评估公司ESG与气候变化相关工作[87][88] 其他 - 本细则经公司董事会审议通过之日起执行[96]