天山材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高天山材料股份有限公司（简称"公司"） 年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督等职能作用、维护中小投资者利益， 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所关于上市公司独立董事工作及上市公司年度报告的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司应合理安排并确定年报报告审计工作的时间安排， 在年度审计会计师进场审计前，独立董事应当和会计师就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董 事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行全面监督职责。年审注 册会计师应就审计中的有关事项向独立董事作出书面说明。 第八条 董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年 度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应 当在董事会审议年度报告 ...