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天山股份(000877) - 董事会对经理层授权管理办法(2025年6月)
天山股份天山股份(SZ:000877)2025-06-26 20:32

董事会对经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 完善中国特色现代企业制度,规范董事会授权管理行为,促进授权对 象依法行权履职,提高经营决策效率,增强企业改革发展活力,根据 《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天 山材料股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,结合 公司实际,制定本办法。 天山材料股份有限公司 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权,指董事会在一定条件和范围内,将法 律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权授予经理层或其他符合 法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。本办法所称行权,指经 理层或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事会的授权范围依 法行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原则,实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中, 应落实董事会授权责任,坚持授权不免责,加强监督检查,根据行权 情况对授权进行动态调整。 第五条 ...