独立董事专门会议规则 - 召开前三天通知全体独立董事[6] - 半数以上可提议召开临时会议[6] - 三分之二出席或委托出席方可举行[7] - 过半数推举一人召集和主持[7] - 表决一人一票，书面意见全体过半数同意[7] 事项审议与职权行使 - 特定事项讨论并全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使部分职权需经专门会议讨论和全体过半数同意[8] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[10] - 出席者有保密义务[11] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[12]