关联交易制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易原则与协议 - 关联交易应遵循诚实信用等原则[10] - 应与关联方就关联交易签订书面协议，遵循平等、自愿等原则[12] 审议与表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，股东会类似[16][17] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，担保须三分之二以上通过[19] 披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上等关联交易应经董事会审议披露[23] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易应经股东会审议披露[24] 审批流程 - 关联交易未达董事会审议标准，由公司总经理审批[25] - 关联交易达董事会审议标准，先经独立董事专门会议过半数同意，再提交董事会审议[26] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，经董事会审议披露后提交股东会审议，为控股股东等提供担保需反担保[25] 其他规定 - 独立董事至少每半年查阅1次公司与关联方之间的资金往来情况[13] - 董事等应及时告知关联方情况，“及时”指2个交易日内[28] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[29]