董事会决议 - 2025年6月26日第二届董事会第二次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，9票同意[3] 董事会秘书规定 - 每届任期3年，可连聘连任[8] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告报备[14] - 连续3月以上不能履职，1月内解聘[14][15] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[15] 股东会规定 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[18] 会议记录与文件管理 - 做好股东会记录，相关人员签名，管理保存文件并建档[20] 工作细则说明 - 与其他规定抵触以其他规定为准，“以上”含本数[22] - 由董事会负责解释，审议通过后生效[22]