制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[3] 重大事项标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项标准之一[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大交易事项标准之一[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项标准之一[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项标准之一[11] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项标准之一[11] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易为重大关联交易事项[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易为重大关联交易事项[11] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼和仲裁事项属于重大信息[11] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上时财务部门需报告业绩预告[19] - 扣除无关收入后营业收入低于5000万元时财务部门需报告业绩预告[19] 信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知董事会秘书[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知董事会秘书[20] - 公司相关人员应报送关联方名单及变化情况说明[21] - 通过特定方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[21] 信息规范 - 涉及财务信息以财务部门提供为准[22] - 各部门对外提供报表或信息资料时间不得早于公司报告公告时间[22] 报告责任 - 各部门和子公司负责人为重大信息内部报告责任人[23] - 瞒报等导致重大信息问题追究相关人员责任[24]