董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事，设董事长1名，职工代表董事1名[6] 重大事项审议标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需提交董事会审议[7] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易等需提交董事会审议[9] - 公司借款金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产10%以上未达50%需提交董事会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[10] - 特定情形下应召开临时会议，提议需书面提交，董事长10日内召集[13][14] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可电话通知[14] 会议出席与表决 - 会议应有过半数董事出席，董事会秘书出席，总经理列席[18] - 董事委托出席有限制，表决实行一人一票[21][23] - 赞成与反对票数相等、关联董事表决等有特殊规定[24] 决议形成与执行 - 提案通过需超全体董事半数同意，担保等事项另有要求[27] - 董事会按授权行事，提案未通过短期内不再审议[28][29] 其他规定 - 会议记录需签字保存，资料保存10年以上[31][32] - 披露年报时披露内控评价与审计报告[34] - 《董事会议事规则》经股东会审议通过后生效[34]