业绩相关 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为100,188,022.50元[7][15] - 2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为正值[6] 内控情况 - 2023年度内控审计报告因销售费用计提问题被出具否定意见[10] - 2024年开展内控整改和质量专项提升工作[4] - 2024年度内控审计报告为带强调事项段的无保留意见[5][6][13][14] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[5][13][14] 合规情况 - 不存在资金占用且情形严重的情况[5] - 不存在违反规定程序对外提供担保且情形严重的情况[5] - 不存在《股票上市规则》第9.8.1条规定需实施其他风险警示的情形[7][14][15] - 截止说明出具日不存在投资者难以判断前景、投资权益可能受损的情形[16] 整改措施 - 全面梳理、完善内部制度[10] - 加强内部审计部门监督职能[11] - 新设立合规管理部，制定业务合规管理规范制度[12] - 加大对相关人员培训力度，强化与监管机构沟通[13] 其他 - 2024年5月6日股票被实施其他风险警示[4] - 董事会认为2023年度《内部控制审计报告》中否定意见涉及事项的影响已消除[16]