发行情况 - 锦波生物向特定对象发行股票不超7,175,660股，占发行前总股本6.24%[1] - 发行定价基准日为第四届董事会第十二次会议决议公告日，价格278.72元/股[15] - 交易标的为公司向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票[14] 关联交易 - 养生堂2025年6月26日签认购协议，发行后将持公司5%以上股份构成关联交易[1][2] - 关联交易已通过公司第四届董事会第四次独立董事专门会议等审议，尚需股东会批准等[4] 养生堂财务数据 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元等[12] - 2023年末总资产8,743,315.41万元，净资产6,267,585.15万元等[12] - 2022年末总资产7,361,493.35万元，净资产5,365,520.95万元等[12] 募集资金用途 - 募集资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[22] 影响与展望 - 发行后总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益可能摊薄[27][29] - 中长期有利于扩大业务规模，提升盈利能力[29] - 发行完成后主营业务不变，不涉及现有资产整合[26] - 发行不会导致公司控制权发生变化[34] - 公司与养生堂及其关联人不存在同业竞争或潜在同业竞争[31] 审批进度 - 2025年6月26日，独立董事专门会议同意将关联交易提交董事会审议[38] - 2025年6月26日，董事会审议通过发行股票相关议案，关联董事回避表决[39] - 2025年6月26日，监事会审议通过发行股票相关议案[40] - 发行尚需股东会批准，关联股东回避表决，还需北交所审核并经证监会同意注册[40]