证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-037 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第二十八次会议，逐项审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、 俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名何文龙先 生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，何文龙先 生为会计专业人士。上 ...