株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次（临时）会议的通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。2 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-027 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管 协议的议案 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定及 公司第九届 ...