业绩总结 - 2024年公司实现营业收入12.20亿元，同比增长11.52%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.97亿元[40] - 2024年综合毛利率为48.19%，较上年同期减少3.59个百分点[40] - 2024年信号链芯片销售收入9.75亿元，同比增长12.19%，毛利率50.10%，较上年减少4.17个百分点[40] - 2024年电源管理芯片销售收入2.44亿元，同比增长11.89%，毛利率40.52%，较上年减少1.76个百分点[40] - 2024年末公司总资产为62.01亿元，较期初增长4.96%[40] - 2024年末归属于母公司的所有者权益为53.01亿元[40] - 2024年末货币资金及理财余额约36.88亿元[40] - 2024年基本每股收益 - 1.50元/股，较2023年减少1.22元/股[44] - 2024年稀释每股收益 - 1.50元/股，较2023年减少1.22元/股[44] - 2024年加权平均净资产收益率 - 3.64%，较2023年减少2.79个百分点[44] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 5.19%，较2023年减少2.43个百分点[44] - 2024年研发投入占营业收入的比例为47.32%，较2023年减少3.37个百分点[44] 可转债情况 - 公司获批复发行3,833,893张可转换公司债券购买相关资产[8] - 可转债总规模3,833,893张，面值100元[10][11] - 债券期限4年，从2024年10月25日至2028年10月24日[12] - 起息日为2024年10月25日，每年付息一次[13][14] - 初始转股价格和最新转股价格均为158元/股[15][16] - 票面利率为0.01%/年（单利）[19] - 若股价连续30个交易日中至少20个交易日收盘价不低于当期转股价格150%，董事会有权提转股价格向上修正方案，修正后为当期转股价格130%[20] - 到期后五个交易日内，公司赎回未转股债券[23] - 转股期内，未转股余额不足1,000万元时，公司有权赎回[24] - 转股期限内，股价连续30个交易日中至少20个交易日收盘价格不低于当期转股价格125%时，董事会有权提强制转股方案[26] - 2024年11月4日完成新增可转债登记托管手续[47] - 本次可转债为无担保信用债券[49] - 2024年度未召开债券持有人会议[51] - 2024年度内不涉及付息事项[53] - 本次可转债无跟踪评级[55] - 2024年内未发生债券受托管理协议约定事项[57] - 2024年内未发生需要调整转股价格的事项[58] - 截至2024年12月31日，“思瑞定转”尚未转股[60] 市场扩张和并购 - 2024年10月公司完成对创芯微100%股权的收购，10月22日办理工商变更登记[40][45] - 2024年10月22日上市公司收到创芯微股权并完成资产过户[46] - 因交易取得的可转债及转股股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，部分对象在业绩承诺期届满等条件满足前不得转让[31] - 华泰联合证券2024年按规定履行债券受托管理职责[36]