二、会议审议情况 (一) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任潘宝侠女士（简历附后）为公司总会计师，任期自公司董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-017 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会审计委员 ...