股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月7日14点30分在公司综合楼会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2025年7月7日，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[8][9] - 会议审议《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[9] 公司股份情况 - 公司设立时发行股份总数为5500万股，已发行股份总数为24146.9190万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] 公司治理规则 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[16] 公司担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保、为资产负债率超70％的担保对象提供担保，须经股东会审议[24] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30％、对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[42] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[50] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[55][56] 其他 - 2025年6月14日公司披露相关公告及修订后的公司章程[67] - 议案二下有11项子议案待股东大会逐项审议[69]