证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-018 北京同仁堂股份有限公司 潘宝侠女士最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其 他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章 程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关 法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 26 日召开第十届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》，现将有关事项公告如下： 一、 聘任公司高级管理人员 经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第十届董事会提名委 员会 2025 年第二次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任潘宝 侠女士（简 ...