公司基本信息 - 公司于1997年5月26日获批发行5000万股普通股，6月25日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1371470262元[10] - 公司成立时发行普通股200000000股，发起人认购150000000股，占比75%[23] - 公司已发行股份数为1371470262股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事会作出财务资助决议需全体董事2/3以上通过[24] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[30] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[33] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[33] - 公司董事、高管所持股份上市交易起1年内不得转让[33] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持及新增股份[33] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东会相关规定 - 重大交易多情形须股东会审议，如资产总额占比等[55][57] - 委托理财、财务资助、担保等特定情形须股东会审议[57][60][61] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上须股东会审议[64] - 募投项目节余资金达或超净额10%使用须股东会审议[66] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[67] 股东权利 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求相关方诉讼[41] - 单独或合计持股1%以上股东有权在股东会召开十日前提临时提案[76] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[92] - 股东会选举董事采取累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[101] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决当场公布结果[102] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后两个月内实施方案[104] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导作用，讨论决定重大事项[107][109] - 公司“三重一大”事项经党委研究后由董事会或经理层决定[110] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[127] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[127] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[114] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[115] - 董事辞任或任期届满后，保密义务至秘密公开，其他义务持续一年[121] - 独立董事由董事会、单独或合计持股1%以上股东提名[124] 董事会职权 - 董事会有权审批关联交易、交易行为等特定情形[130][131] - 单个募投项目节余资金高于100万元且高于承诺投资额5%，可用于其他项目，由董事会审批[132] - 全部募投项目完成后，节余资金高于500万元且高于净额5%低于10%使用，由董事会审批[132] 独立董事规定 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[154] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[156] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[156] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事至少两名[162] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[162] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[163] 高管规定 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[170][171] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[175] 利润分配规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[191] - 法定公积金转增资本时，留存额应不少于转增前注册资本的25%[192] - 公司盈利且累计未分配利润为正，无特殊情况现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[193] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[193] 报告披露规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年后两个月内披露中期报告，季度后一个月内披露季度报告[189]