| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次 临时股东大会审议。 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 ...