一、公司董事会、监事会延期换届的情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届 监事会任期将于 2025 年 6 月 29 日届满，鉴于公司新一届董事会的董事候选人提 名以及取消监事会工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性 和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人 员的任期将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《贵 州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 二、公司非独立董事任期届满提出辞职 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-024 贵州振华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及 公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...