证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-044 亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日 传达至公司全体董事。为尽快完成第二届董事会非独立董事的补选工作，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事8人，实到董 事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全 科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 公司副董事长陆光明先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副董事长 及董事会战略委员会委员职务。辞任后，陆光明先生将不再担任公司任何职务。 为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，经第二届董事会提名委员会 审核通过，公司董 ...