独立董事会议规定 - 公司独立董事专门会议每年至少召开一次[3] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[3] 决策与授权要求 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3][4] - 独立董事行使特别职权前应经全体独立董事过半数同意[3] 会议相关内容 - 授权委托书应包含六项内容[4] - 会议通知应包含召开时间等内容[7] - 会议记录应包含召开日期等事项[7] 意见与档案管理 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[6] 制度实施 - 本制度自董事会批准之日起实施[6]