四川浩物机电股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-44 号 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次董事会会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席 了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-45 号）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：十届五次董事会会议决议。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...