证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-023 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于2025年6月27日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2025 年6月18日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长顾云锋召集并主持，会 议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候 选人的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名曹文洁女士、顾云锋先生、董叶顺先 生为公司第五届董事会非独立董 ...