湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-129 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书崔连苹列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章 ...