股权与增资 - 公司拟向常州锂源增资3.6971亿元，增资后持股比例从约64.03%增至66.42%[7][24] - 宁德时代通过宜春时代控制龙蟠时代30%股权，通过宁波梅山控制常州锂源5.91%股权[7] - 截至2025年6月26日，公司拥有常州锂源约64.03%权益，拥有龙蟠时代70%股权[7][11] 财务数据 - 常州锂源2023 - 2024年除税前和除税后均亏损，2024年12月31日资产总值约82.59亿元，净值12.84亿元[50] - 2024 - 2029年营业收入年复合增长率为9.3%，永续期按2%增长[124] - 2023年公司负毛利，2024年回升，2025 - 2029年毛利率从7.5%增长至14.9%并稳定[126] 业务展望 - 预计2025 - 2026年出货量分别实现10.8% - 33.2%的增长[124] - 2025年预计出货量19.8万吨，较2024年同比增长约10.8%[124] - 公司通过合作和向上游延伸提高原材料自供水平节约成本[126] 资金用途 - 全球发售所得款项净额约40%（1.98亿港元）用于印尼工厂二期及襄阳新生产线[44] 税务政策 - 多家附属公司2024年度按15%税率缴纳企业所得税，假设到期后延续[35][111] - 假设研发费用加计扣除政策长期有效，按100%加计扣除计算所得税[39][114] 会议安排 - 2025年7月18日召开临时股东会，审议多项议案[85][170] - 2025年7月15 - 18日暂停办理H股股份过户登记[89][177] 套期保值 - 公司拟用不超5000万美元开展外汇套期保值业务，交易期限1年[58][61] - 开展期货和衍生品套期保值业务保证金和权利金上限不超3亿元，合约价值不超12亿元[65] 评估相关 - 采用收益法和市场法评估常州锂源股东权益价值，选用收益法结果48.40亿元[95][116] - 评估基准日为2024年12月31日，预测年度从2025年1月1日起算[38][114] 募集资金管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[145] - 募投项目多种情况有相应管理规定，如变更需公告等[155][159]