董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] - 独立董事人数占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 董事会设公司职工代表董事1名[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 董事长10个工作日内召集临时会议情形有六种[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] 会议决议 - 所作决议需经三分之二以上董事出席的特定收购股份事项[8] - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须其过半数通过[8] - 出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[8] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[20] 其他规定 - 会议记录保管期限不少于10年[22] - 两名及以上独立董事可联名要求延期[14] - 定期会议变更通知需提前三日发[14] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[20] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[21] - 规则制定和修改由董事会提方案，股东会通过后实施[25]