| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委 员会进行资格审核，公司董事会提名陈利华先生、林为民先生、陈静依女士为公司 第五届董事会非独立董事候选人，上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公 告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。 1.01 审议通过《提名陈利华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...