证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025033 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十一次 会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年6月19日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董 事8名，其中，洪铭君、汪亚杰、司徒智博以通讯方式参加了本次会议。本次会 议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》 因上级单位工作调整，张斌不再担任公司董事及提名委员会委员。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经 公司董事会提名委员会资格审查，提名曹宇为公司第十五届董事会非独立董事候 选人，如当选，则同时担任公司董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审 议通过之日起至第 ...