十届三十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-077 山西美锦能源股份有限公司 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将"美锦氢能 总部基地一期"达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资 项目延期的公告》（公告编号：2025-079）。 三、备查文件 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十九次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 17 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， ...