会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月27日召开，7位董事均出席[2] - 2025年第二次临时股东会将于7月14日14:30以现场与网络投票结合方式召开[27][28] 议案审议 - 修订《公司章程》及相关议事规则议案获通过，待股东会审议[3][4][7] - 制定及修改内部制度多项子议案获通过，部分待股东会审议[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案获通过，待股东会审议[19][21][22] - 选举非独立董事王六顺先生议案获通过，待股东会审议[23][25][26]