一、董事会会议召开情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-033 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年6月27日在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年6月23 日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长 沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员 会承接法律法规规定的监事会职权，《南京商络电子股份有限公司监事会议事规 则》同步废止。此外，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要 ...