公司基本信息 - 公司于2016年6月14日更名为创新医疗管理股份有限公司[11] - 公司统一社会信用代码为91330000754917034P[11] - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面额1元[12] - 公司股份总数为441,284,352股，均为普通股[12] 股东与股权 - 陈夏英女士认购3150万股，占总股数47.01%[12] - 陈海军先生认购1000万股，占总股数14.93%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司收购股份后按不同情形规定注销或转让时间及持股比例[13] - 公司董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[14] 章程修改 - 公司拟对《章程》进行全面梳理与修改[9] - 《章程》中“股东大会”均修订为“股东会”，“或”均修订为“或者”[9] - 《章程》总则第一条增加维护职工合法权益表述[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[19] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[19] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[30] - 董事会对非关联交易的对外投资等权限规定[32] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知方式和时限规定[32][33] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 提名委员会、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，独立董事应过半数[38] - 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事[38] 高级管理人员 - 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[41] - 董事会秘书任职、解聘、代行职责等规定[40][41] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[42] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] 其他 - 公司指定《证券时报》为信息披露媒体，巨潮资讯网为信息披露网站[45] - 公司合并、分立、减资等相关程序和规定[44][45]