证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-037 南京商络电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则暨 制定及修改公司相关内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》、《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《公司章程》亦作出相应修订。相关修订情况如下： | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法 ...