公司股份与股东权益 - 公司已发行股份数为68,700.5604万股，均为普通股[2] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[2] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[5] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表担任董事1名、独立董事3名[13] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[17] - 战略委员会成员为3名，其中独立董事1名[18] - 提名委员会、薪酬考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[18] 公司决策规则 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[2] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的除公司特定人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 股东会议事项 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事、监事，审议批准多项报告和方案等[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[26] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[8] 担保关注指标 - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%需关注[7] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需关注[7] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供担保需关注[7] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[19][20] 利润分配与资本变动 - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[20] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[20] 治理制度修订 - 公司对15项相关治理制度进行制定及修订，其中5项需提交股东会[24][25] - 《公司章程》修订后，“监事会”改为“审计委员会”，删除“监事”“监事会会议决议”[23]