独立董事任职资格 - 公司设独立董事3名，董事会成员变更时，独立董事应占1/3以上（含1/3）[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 在特定股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 独立董事候选人不得有不良记录[6] - 独立董事候选人最多在三家境内上市公司兼任[10] - 公司聘任的独立董事中至少包括1名会计专业人员[10] 独立董事任期与提名 - 独立董事任期3年，连选可连任，但不超6年[8] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[8] - 公司董事会、1%以上股份股东可提候选人[9] 独立董事履职规范 - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出专项意见[6] - 一次董事会会议接受委托不超两名独立董事[13] - 连续2次未亲自且不委托出席，30日内提请撤换[13] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 履职工作笔录及资料保存至少十年[23] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[16] - 行使部分职权应取得全体过半数同意[17] - 2名及以上认为会议材料有问题可联名要求延期[25] 独立董事补选与津贴 - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14] - 任职不符条件，30日内审议撤换，60日内完成补选[14] - 津贴由董事会制订预案、股东会审议通过、公司支付并披露[25] 其他相关规定 - 公司保证独立董事知情权[25] - 董事会秘书提供支持协助[25] - 有关人员配合行使职权[25] - 独立董事不应取得额外未披露利益[25] - 公司可建立责任保险制度[27] - 制度经股东会通过实施，修改亦同，由董事会解释[27]