提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][5] 提名委员会职责 - 对董事、高管人选审核并提建议，研究规模构成等[6] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[11] - 提前三天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可多种方式召开，表决方式多样[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[14][22]