董事会会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急可口头[9] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前3日发书面通知，不足3日需处理[12] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[13] - 董事未出席情况需说明披露[14] 交易审议 - 非关联交易等不同占比情况由董事会或股东会审议[18][19] - 与关联方交易不同额度经不同流程审议[19][20] 担保与资助审议 - 担保、资助事项经2/3以上董事审议，部分情况可免[19] 表决方式 - 一人一票，书面记名投票，分同意、反对和弃权[23] 决议通过条件 - 提案决议需超半数董事同意，担保还需2/3以上出席董事同意[25] - 董事回避时按无关联关系董事情况处理[26] 提案处理 - 未通过提案一个月内不再审议，条件无重大变化[29] - 部分情况会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[30] 会议档案 - 会议档案保存期限10年以上[36] 规则生效 - 规则“以上”等含本数，经董事会制定报股东会批准生效[38]