董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 董事长 | 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 | 6 | | 第六章 | 董事会的召开和表决 | 7 | | 第七章 | 会议记录 | 10 | | 第八章 | 决议的执行 11 | | | 第九章 | 附则 11 | | 董事会议事规则 旷达科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《旷达科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作 ...