独立董事专门会议组成 - 成员由全体独立董事组成，一名为专业会计人士[5] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[5] 会议审议与职权行使 - 关联交易等需经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等职权行使需审议且过半数同意[8] 会议召开与通知 - 根据需要定期或不定期召开，召集人提前三日书面通知[11] - 通知包括召开方式、时间、议题和日期[12] 会议表决与列席 - 表决一人一票，方式为举手或投票表决[14] - 必要时可邀请董事及高管列席[16] 会议记录与制度生效 - 会议记录按规定制作，保存不少于十年[18] - 制度由董事会制定、解释修订，审议通过生效[16][18]